Λογαριασμοί εκατομμυρίων των εμπλεκόμενων και κατηγορούμενων στην υπόθεση Siemens, όπως του Μιχάλη Χριστοφοράκου, του Χρήστου Καραβέλα και του Πρόδρομου Μαυρίδη «ξεδιπλώνονται» στην ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Το πρόβλημα είναι πως ενώ από τους λογαριασμούς των παρένθετων προσώπων μπαινοβγαίνουν εκατομμύρια ευρώ (αλλά και δολάρια, γιεν, δραχμές, στερλίνες, αυστριακά σελίνια και ελβετικά φράγκα), ωστόσο δεν είναι δυνατόν να βγουν σαφή συμπεράσματα αφού τα
ποσά αφορούν και προσωπικές χρηματιστηριακές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Επιπρόσθετα, οι κινήσεις που περιγράφονται φαίνεται να αφορούν ένα μόνο τμήμα της διαδρομής του χρήματος, αφού παρά την τεράστια γεωγραφική εξάπλωση (Παρθένοι Νήσοι, Νησιά Μάρσαλ κ.ο.κ) ούτε η αρχική προέλευση ούτε ο τελικός παραλήπτης των χρημάτων αποκαλύπτονται στην έκθεση.
Καραβέλας Χρήστος
Οι λογαριασμοί του (τουλάχιστον 31) πιστώθηκαν με 50 εκ. ευρώ. 39 εκ. ευρώ αφορούν σε μεταφορές από λογαριασμό σε λογαριασμό, σε ποσά προερχόμενα από ρευστοποίηση επενδύσεων, πώληση ακίνητων και μισθούς. Παραμένουν αδιερεύνητες συναλλαγές συνολικού ύψους 196 χιλ. ευρώ. Επίσης πιστώθηκαν με 38 εκ. λίρες Βρετανίας, 3,8 εκ. δολάρια και 266 εκ. δραχμές. Εξ αυτών παραμένουν αδιερεύνητες συναλλαγές ύψους 192 εκ. δραχμών.
Μαυρίδης Πρόδρομος
Την περίοδο 1998-2008 πιστώθηκαν συνολικά 181 εκ. ευρώ στους λογαριασμούς του. Παραμένουν αδιερεύνητες συναλλαγές 51 χιλ. ευρώ. Ο ίδιος και οι εταιρείες συμφερόντων του, Martha Holdings corp. και Martha Overseas Corp, διατηρούσαν λογαριασμούς σε 11 τράπεζες με σημαντικές κινήσεις πολλές εκ των οποίων δεν περιλήφθηκαν στην έρευνα. Επίσης πιστώθηκαν 62,6 εκ. αυστριακά σελίνια, 1,2 εκ. ελβετικά φράγκα, 11,8 εκ. μάρκα, 180 χιλιάδες λίρες Βρετανίας, 1,6 δις γιεν Ιαπωνίας. 77 εκ. δολάρια και 250 εκ. δραχμές
Χριστοφοράκος Εμμανουήλ
Τηρούσε λογαριασμούς στις τράπεζες Γενική, Ελληνική και Citibank. Όλοι οι λογαριασμοί του είναι ατομικοί εκτός ενός λογαριασμού ταμιευτηρίου στη Citibank όπου εμφανίζεται συνδικαιούχος η κ. Δενδρινού Ελένη. Πιστώθηκαν συνολικά ποσά ύψους 2,8 εκ. ευρώ και 83 εκ. δραχμές στους λογαριασμούς του.
Ένας από τους εκατοντάδες πίνακες της έκθεσης επιβεβαιώνει τη δήλωση του Πάνου Καμένου της ΝΔ, ότι υπήρξε έμβασμα 1,1 εκ. δολαρίων στην OTE International LTD, προερχόμενο από την εξωχώρια στο Μονακό Harcourt ING.
Το πρόβλημα είναι πως ενώ από τους λογαριασμούς των παρένθετων προσώπων μπαινοβγαίνουν εκατομμύρια ευρώ (αλλά και δολάρια, γιεν, δραχμές, στερλίνες, αυστριακά σελίνια και ελβετικά φράγκα), ωστόσο δεν είναι δυνατόν να βγουν σαφή συμπεράσματα αφού τα
ποσά αφορούν και προσωπικές χρηματιστηριακές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Επιπρόσθετα, οι κινήσεις που περιγράφονται φαίνεται να αφορούν ένα μόνο τμήμα της διαδρομής του χρήματος, αφού παρά την τεράστια γεωγραφική εξάπλωση (Παρθένοι Νήσοι, Νησιά Μάρσαλ κ.ο.κ) ούτε η αρχική προέλευση ούτε ο τελικός παραλήπτης των χρημάτων αποκαλύπτονται στην έκθεση.
Καραβέλας Χρήστος
Οι λογαριασμοί του (τουλάχιστον 31) πιστώθηκαν με 50 εκ. ευρώ. 39 εκ. ευρώ αφορούν σε μεταφορές από λογαριασμό σε λογαριασμό, σε ποσά προερχόμενα από ρευστοποίηση επενδύσεων, πώληση ακίνητων και μισθούς. Παραμένουν αδιερεύνητες συναλλαγές συνολικού ύψους 196 χιλ. ευρώ. Επίσης πιστώθηκαν με 38 εκ. λίρες Βρετανίας, 3,8 εκ. δολάρια και 266 εκ. δραχμές. Εξ αυτών παραμένουν αδιερεύνητες συναλλαγές ύψους 192 εκ. δραχμών.
Μαυρίδης Πρόδρομος
Την περίοδο 1998-2008 πιστώθηκαν συνολικά 181 εκ. ευρώ στους λογαριασμούς του. Παραμένουν αδιερεύνητες συναλλαγές 51 χιλ. ευρώ. Ο ίδιος και οι εταιρείες συμφερόντων του, Martha Holdings corp. και Martha Overseas Corp, διατηρούσαν λογαριασμούς σε 11 τράπεζες με σημαντικές κινήσεις πολλές εκ των οποίων δεν περιλήφθηκαν στην έρευνα. Επίσης πιστώθηκαν 62,6 εκ. αυστριακά σελίνια, 1,2 εκ. ελβετικά φράγκα, 11,8 εκ. μάρκα, 180 χιλιάδες λίρες Βρετανίας, 1,6 δις γιεν Ιαπωνίας. 77 εκ. δολάρια και 250 εκ. δραχμές
Χριστοφοράκος Εμμανουήλ
Τηρούσε λογαριασμούς στις τράπεζες Γενική, Ελληνική και Citibank. Όλοι οι λογαριασμοί του είναι ατομικοί εκτός ενός λογαριασμού ταμιευτηρίου στη Citibank όπου εμφανίζεται συνδικαιούχος η κ. Δενδρινού Ελένη. Πιστώθηκαν συνολικά ποσά ύψους 2,8 εκ. ευρώ και 83 εκ. δραχμές στους λογαριασμούς του.
Ένας από τους εκατοντάδες πίνακες της έκθεσης επιβεβαιώνει τη δήλωση του Πάνου Καμένου της ΝΔ, ότι υπήρξε έμβασμα 1,1 εκ. δολαρίων στην OTE International LTD, προερχόμενο από την εξωχώρια στο Μονακό Harcourt ING.
.jpg)
0 Σχόλια
Αποφύγετε τις ύβρεις για να μην αναγκαζόμαστε να διαγράφουμε.Είμαστε υπέρ της ελεύθερης έκφρασης και του διαλόγου